各位股东：

       根据《山东历城圆融村镇银行股份有限公司章程》规定，由山东历城圆融村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会召集，拟定于2023年5月9日（周二）召开2022年度股东大会，现将具体事项通知如下：

       一、会议时间、方式及地点

       （一）会议时间：2023年5月9日上午10:00

       （二）会议方式：现场会议

       （三）会议地点：历城圆融村镇银行行总部210会议室（济南市历城区二环东路3218号）

       （四）出席会议人员：本行全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。

       二、会议审议事项

       审议《2022年度工作报告及2023年工作计划》《董事会2022年度工作报告》《监事会2022年度工作报告》、《2022年度财务收支决算方案》《2023年财务收支预算方案》《2022年度关联交易管理报告》《2022年度金融消费者权益保护机制评估报告》、《2022年度反洗钱工作报告》《三农与小微企业金融服务委员会2022年度工作报告》《董事会及高级管理层2022年度资本管理和资本计量高级方法管理履职评价报告》《董事会及高级管理层2022年度流动性风险管理履职评价报告》《董事、监事及高级管理人员2022年度履职评价结果》及本行《章程》规定的须股东大会审议的其他事项，审议事项以本行送达的材料为准。

       三、会议表决方式

       现场投票表决

       四、会议登记方式

       （一）法人股东由法定代表人出席，请携带本人身份证原件、营业执照副本复印件、公章；自然人股东由本人出席，请携带本人身份证原件。因故不能出席的，请提前向本行说明，并按本行《章程》规定，以书面授权的方式委托代理人代为出席。

       （二）委托代理人出席会议的，法人股东请携带授权委托书、代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、委托人营业执照副本复印件；自然人股东请携带授权委托书、代理人身份证原件、委托人身份证复印件。

       （三）请各位股东填制参会回执（附件一）,于4月26日前发送至本行邮箱，便于会务安排。邮箱：lichengbank@126.com；

       （四）出席人员请携带以上资料，于5月9日上午9:45前到达会议现场进行登记。

       五、会务咨询

       邹罡南  电话：0531-88722929

                              17661071607

       联系地址：济南市历城区二环东路3218号 历城圆融村镇银行

       邮    编：250100

       附件：

       1、参会回执

       2、授权委托书

       3、会议议程、议案

                                     2023年4月18日