各位股东:
根据《山东历城圆融村镇银行股份有限公司章程》规定,由山东历城圆融村镇银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会召集,拟定于2023年5月9日(周二)召开2022年度股东大会,现将具体事项通知如下:
一、会议时间、方式及地点
(一)会议时间:2023年5月9日上午10:00
(二)会议方式:现场会议
(三)会议地点:历城圆融村镇银行行总部210会议室(济南市历城区二环东路3218号)
(四)出席会议人员:本行全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
审议《2022年度工作报告及2023年工作计划》《董事会2022年度工作报告》《监事会2022年度工作报告》、《2022年度财务收支决算方案》《2023年财务收支预算方案》《2022年度关联交易管理报告》《2022年度金融消费者权益保护机制评估报告》、《2022年度反洗钱工作报告》《三农与小微企业金融服务委员会2022年度工作报告》《董事会及高级管理层2022年度资本管理和资本计量高级方法管理履职评价报告》《董事会及高级管理层2022年度流动性风险管理履职评价报告》《董事、监事及高级管理人员2022年度履职评价结果》及本行《章程》规定的须股东大会审议的其他事项,审议事项以本行送达的材料为准。
三、会议表决方式
现场投票表决
四、会议登记方式
(一)法人股东由法定代表人出席,请携带本人身份证原件、营业执照副本复印件、公章;自然人股东由本人出席,请携带本人身份证原件。因故不能出席的,请提前向本行说明,并按本行《章程》规定,以书面授权的方式委托代理人代为出席。
(二)委托代理人出席会议的,法人股东请携带授权委托书、代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、委托人营业执照副本复印件;自然人股东请携带授权委托书、代理人身份证原件、委托人身份证复印件。
(三)请各位股东填制参会回执(附件一),于4月26日前发送至本行邮箱,便于会务安排。邮箱:lichengbank@126.com;
(四)出席人员请携带以上资料,于5月9日上午9:45前到达会议现场进行登记。
五、会务咨询
邹罡南 电话:0531-88722929
17661071607
联系地址:济南市历城区二环东路3218号 历城圆融村镇银行
邮 编:250100
附件:
1、参会回执
2、授权委托书
3、会议议程、议案
2023年4月18日