各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《山东历城圆融村镇银行股份有限公司章程》规定，山东历城圆融村镇银行股份有限公司（以下简称本行）决定召开2023年度股东大会，现公告如下：

一、会议时间、方式及地点

（一）会议时间：2024年6月27日上午10:00 

（二）会议方式：现场会议

（三）会议地点：历城圆融村镇银行行总部会议室（济南市历城区贞观街988号银丰新能源产业园27-3号3层）

（四）出席会议人员：本行全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、会议审议事项

审议《2023年度工作报告及2024年工作计划》《董事会2023年度工作报告》《监事会2023年度工作报告》、《2023年度财务收支决算方案》《2023年财务收支预算方案》《2023年度关联交易管理报告》《2023年度金融消费者权益保护机制评估报告》、《2023年度反洗钱工作报告》《三农与小微企业金融服务委员会2023年度工作报告》《董事会及高级管理层2023年度资本管理和资本计量高级方法管理履职评价报告》《董事会及高级管理层2023年度流动性风险管理履职评价报告》《董事、监事及高级管理人员2023年度履职评价结果》及本行《章程》规定的须股东大会审议的其他事项，审议事项以本行送达的材料为准。

三、会议表决方式

现场投票表决

四、会议登记方式

（一）法人股东由法定代表人出席，请携带本人身份证原件、营业执照副本复印件、公章；自然人股东由本人出席，请携带本人身份证原件。因故不能出席的，请提前向本行说明，并按本行《章程》规定，以书面授权的方式委托代理人代为出席。

（二）委托代理人出席会议的，法人股东请携带授权委托书、本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、委托人营业执照副本复印件；自然人股东请携带授权委托书、本人身份证原件、委托人身份证复印件。

（三）出席人员请携带以上资料，于6月27日上午9:45前到达会议现场进行登记。

五、会务咨询

邹先生  电话：0531-88722929

              17661071607

联系地址:济南市历城区贞观街988号银丰新能源产业园1号楼

邮编：250000

                                     2024年6月6日